چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
صدور کیفرخواست برای ۸ متهم ارزی در دادسرای تهران؛
علی صالحی دادستان تهران از ختم تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست برای ۸ متهم اقتصادی وابسته به شرکت‌های گروه محسن بابت قاچاق ارز دولتی، عدم ایفای تعهدات واردات کالا وتحصیل مال نامشروع خبر داد.
کد خبر: ۳۸۶۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
دادستان تهران اعلام کرد:
علی صالحی دادستان تهران گفت: کیفرخواست مدیر و چهار کارمند بانک دی شعبه حافظ به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
کد خبر: ۳۸۶۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
نظام بانکی؛
براساس آخرین آمار بانک مرکزی بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی (اعم از کارت‌های برداشت، کارت هدیه، کارت‌های اعتباری و...) وجود دارد که تنها ۱۱۹ میلیون آن در خردادماه ۱۴۰۰ حداقل یک تراکنش داشته و ۳۰۰ میلیون کارت بلااستفاده افتاده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی ۷ کارت بانکی وجود دارد.
کد خبر: ۳۵۰۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
کارنامه سیاه ارزی همتی؛
همتی در حالی مدعی خشکاندن فساد در بانک مرکزی است که مدیرکل سابق اداره صادرات او پس از تخلفات گسترده ارزی و پیگیری دستگاه قضا، برکنار شد و بزرگ‌ترین تخلف ارزی کشور در دوران ریاست او در ساختمان شیشه‌ای میرداماد رخ داد.
کد خبر: ۳۴۷۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
احمد نادری توییت زد؛
نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتی از به جریان افتادن پرونده استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده اَبَر متهم ارزی و مالک هفت تپه در دستگاه قضایی خبر داد.
کد خبر: ۳۳۰۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
متهم ارزی؛
امروز خبری درباره بازداشت یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد. سایت اقتصاد۲۴ در گزارشی اعلام کرد فرد بازداشت شده صمد کریمی، رئیس سابق اداره صادرات بانک مرکزی است. سال ۹۸ در گزارش "من، فرخزاد کل دولت را دور زده‌ام! " در روزنامه فرهیختگان، گفته شد که قربانعلی فرخزاد در دادگاه صمد کریمی را معرف خود به صرافی تیمور عامری اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۲۹۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
پشت پرده پول‌های کثیف در جریان اصلاحات؛
سؤال این است که چه رابطه مخفیانه‌ای میان جریان اصلاحات و خاتمی با امید اسیدبیگی وجود دارد؟ آیا اسدبیگی عابربانک اصلاح‌طلبان بوده است؟
کد خبر: ۳۲۷۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
اعتراضات کارگران هفت تپه
با گذشت بیش از پنج سال، مشکل کارگران هفت تپه حل نشده و موج بازداشت و احضار و صدور احکام شلاق و زندان برای معترضان، ادامه دارد.
کد خبر: ۳۲۵۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
ضرب‌الاجل جدید برای تعیین تکلیف
پرونده هفت تپه در حالی سال هاست خاک می‌خورد که این پرونده روزی تعیین تکلیف می‌شود و این در حالی است که کارگران این مجموعه چشم انتظارند.
کد خبر: ۳۲۲۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
مجلس قانع نشد؛
مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشد و به وی کارت زرد داد.
کد خبر: ۳۱۹۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
مجلس قانع نشد؛
مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشد و به وی کارت زرد داد.
کد خبر: ۳۱۹۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
اولین جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی؛
چه کسی آقای روحانی را به دیدار یک مدیر رشوه‌بگیر و متخلف و متهم در پرونده بزرگ فساد اقتصادی برده است؟
کد خبر: ۲۸۷۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
پرونده های مفاسد اقتصادی؛
دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل هفت تپه خوزستان، باب جدیدی از اتهام رشوه‌گیری مدیران بانکی و هدررفت نزدیک به ۱ و نیم میلیارد دلار از ثروت مردم را باز کرد.
کد خبر: ۲۸۲۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
وکیل متهم ارزی در دادگاه مفاسد اقتصادی:
قاضی مسعودی مقام گفت: سیستم بانکی ما نظارتی نداشته است اگر نظارتی بود این همه پول نمی‌رفت و این نشان دهنده وجود فساد است.
کد خبر: ۲۸۱۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
قاضی موحدی آزاد:
رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد.
کد خبر: ۲۴۴۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
مروری بر عملکرد ۲۰۰ روزه رئیسی؛
قوه قضائیه برخلاف رویه‌های متعارفی که در این سال‌ها دیده شده بود، ترجیح داد مبارزه با مفاسد را از خود شروع کند و بر همین اساس در بازه‌ای کمتر از دوماه از اویل اردیبهشت سال جاری تا اواخر خرداد دست به تصفیه درونی زد
کد خبر: ۲۳۳۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
متهم گریخت ؛
سالار آقاخانی متهم ردیف اول دادگاه متهمان پرونده اخلال ارزی است که ۹ متهم دارد و عمدتا از کارکنان بانک مرکزی در دوران، ولی الله سیف هستند. متهم ردیف دوم احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی است؛ عراقچی مسئولیت توزیع ارز را به آقاخان سپرد که در نتیجه آن، ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو قاچاق ارز انجام شد. اما سالار آقاخان، این متهم دهه هفتادی کیست؛ چگونه به جایگاه کنونی اش رسیده و از کشور گریخته است؟
کد خبر: ۲۲۷۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
رکورد در پولشویی؛
وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴.۵هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۲۱۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
دادستان سیستان و بلوچستان در دادگاه ١۴ متهم ارزی:
دادستان سیستان و بلوچستان در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی گفت: متهمان این پرونده از طریق مدیران عامل جعلی اجاره ای که برخی از آنها تحت پوشش کمیته امداد بودند، وام گرفته اند.
کد خبر: ۲۲۰۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
بلای ارز 4200 تومانی؛
«رانت خواران» فقط قسمتی از این پرونده بزرگ فساد ارزی در کشور هستند اما نام «رانت دهندگان» گویا همیشه محکوم به فراموشی میگردد، مساله ای که رهبرانقلاب نیز به تندی از آن انتقاد کردند.
کد خبر: ۲۲۰۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵